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教程:比特币售卖指南 第二章——用户资料验证,直接售卖

前面第一章中,我们讲述了钱包的基本知识,比特币充值以及交易管理。

完成账户充值后,进入“售卖比特币”页面,您可以选择符合您个人要求的币种和支付方式。在例如亚马逊礼品卡的例子中,您可能注意到比特币报价可达到比特币当前市场价的2倍。接下来,我们会谈到如何保证您在此过程中的安全交易。有些报价看起来太诱人,反而失去了真实性,如果是这样的话,请务必花时间了解其中风险。

熟悉搜索栏:

 

 

搜索栏可供选择:

  • 您想要售卖的比特币数量
  • 偏爱的币种
  • 偏爱的支付方式
  • 最优选择(基于买家上次在线时间和在线频次,系统会给您筛选出最佳报价)

举个例子,假如我们选择美元和亚马逊礼品卡来收款,如果卖出20美元的等价比特币,就会有超300种售卖方案。每一种方案都有其利益和风险存在,这就取决于您个人选择了。

选择报价:

这是整个流程中最重要的一部分。重点内容如下:

  • 上次在线时间:这能说明这个人是否在线,您是否可以与他交易。您可以跟他发起聊天来完成交易。
  • 好评即这个人获得的正面评价数量。你可以借此评估此次交易中的风险。注意:好评多并不完全意味着这个人可被信任。有些人可以通过个人不同账号之间交易来刷好评数。请检查他们的个人资料,交易额以及其它认证方式。
  • 最低 – 最高价:借此您可以看到一个人愿意花费的买价范围,这个人的金额区间可能低于你的预期值。当然,如果您信任这个人,您可以给他最低卖价。
  • 比特币卖价:这个价格因人而异。如果价格太美好,您就得小心可能有虚假嫌疑,不过通常情况下都是真实的。

报价案例一:

根据以上教程内容,下面来看一下具体如何进行一笔交易:

在上述案例中,我们选中的买家,愿意用亚马逊礼品卡支付1.9美元向我们购买1美元等价的比特币,这个方案听似乎还不错。

注意:在这种情况下,我们强烈建议您向买家要收据,以此作为买家用礼品卡付款的证据,当然礼品卡最好是现金购买的。

安全警告:

聊天对话(不安全):

面对没有小面额礼品卡的买家,我们又不能接受他100美元面额的情况,如何进行自我保护的聊天对话。

很抱歉,我只有100美元面额和更大面额的礼品卡

您之前没说过金额限制呢

我知道,但是之前我有小面额的卡

那您能提供100美元购买礼品卡的收据给我吗?

当然,我都会提供收据的

是现金购买还是信用卡购买的呢?

现金

这有什么问题吗?

没有,只是我之前遇到一位买家也是礼品卡付款的,购买成功后,亚马逊告诉我礼品卡不能用,因为这个礼品卡是偷来的信用卡购买的。

哦哦,您放心,我不骗人的

好的,多谢了。我会试一下小面额的,如果还是大面额的话,我会找您的

用户资料(不安全)

在交易中,我们建议您核实下买家的用户资料,比如以下重点内容:

  • 认证:即此用户是否完成了网站要求的所有认证,最好是邮箱和电话都有认证。
  • 交易量:此数据表明此用户在本网站的交易次数,最好选择有超20笔交易量,交易对象至少10位的用户。这说明此用户经验丰富,与您合作也会比较顺利。
  • 比特币数量:此数据可帮助您判断此用户在交易中的诚信度。在上述图片案例中,当时10个比特币价值10,000美元,当时的数据还是不错。虽然现在看来数据并不怎么样,仅仅相当于目前50美元的交易额而已。
  • 信任度:即表明有多少人信任此用户,不过要注意即时两人没有过交易,也可以信任对方。
  • 屏蔽量:这表明有多少人屏蔽过此用户,即不愿和此用户进行交易,不过也有可能是卖家和其他人恶意屏蔽。总之,交易之前,核实下用户资料和评价总是好事。不过要明白,没有过交易的人也可以屏蔽其他人。
  • 用户时长:即此人注册此网站用户多长时间。您最好选择时长超最少1个月的用户。新用户并不代表一定不好,但是如果您要进行大额交易,为了安全起见,我们建议您选择时长更久的用户。用户在网时间越长,并不代表信任度就更高,但是至少可以了解到这个人在此期间没有任何欺骗行为。对于他们来说,毁掉长时间建立起来的好的用户资料也是浪费时间。

总结——大额交易中,不安全用户判定理由如下:

  • 用户为4天前注册的新用户。2周后,比如礼品卡支付的交易偶尔会出现问题,PayPal支付的交易出现问题的时间会更长。因此,这种情况下,您就会更愿意选择用户时长更久的用户,这样此用户就有足够时间来应对这个问题。
  • 限制只能进行3笔小额交易。
  • 电话号码未经认证。虽然为了消除卖家疑虑,用户最好完成所有资料认证来成为一个合法诚实的比特币买家,但如果电话号码未经认证,并不代表用户就不可信。注意,交易过程中,您会看到买家电话的运营商,如果买家用的是VoIP的电话,比如谷歌的号码,那么您就得注意其中可能有更高风险了。

用户信誉值(不安全):

在选择您的可靠买家时,了解其用户信誉是非常重要的。如果正确选择一位持续在线的已注册用户,那么可以保证您的交易不会出现任何问题。

下面案例中,此用户注册在网时长4天,且有5单交易都为信誉好评。但最好是选择注册时长更久,交易量更多的用户。

用户资料(好/安全):

在前面的例子中,我们展示了可能不安全的用户资料。接下来我们看看安全用户的好资料包括哪些内容:

认证: 在此图片案例中,我们可以看到此用户的两种联系方式都进行了认证,这是个好起点。
交易量: 前面提到最好选择有超20笔交易的用户,在此案例中,完成了超240笔交易,如此看来还不错。
比特币数量: 接下来看看交易额,此用户不仅完成了10个比特币交易额,还远超于这个数量,总价值超过了10,000美元,这点也很好。
信任度: 即表明有多少人信任此用户,在此案例中,24这个数据还不错,不过还是要注意即时两人没有过交易,也可以信任对方。
用户时长: 这一点非常重要。用户很久以前就完成了注册的话,这可以极大程度程度上消减我们的担忧。因为如果此用户在那段时间又任何欺骗行为的话,他早就被禁止和报道出来了。在做决定前,我们还可以看看此用户以前的评价和信誉值。

总结- 这个用户资料可以判定为安全可靠,愿意购买的买家,理由如下:

  • 完成了超20笔交易
  • 用户注册市场超3个月
  • 电话号码和邮箱都完成了认证
  • 用户评论非常全面,而不是简短几个字

用户信誉值(安全):

在选择您的可靠买家时,了解其用户信誉是非常重要的。如果正确选择一位持续在线的已注册用户,那么可以保证您的交易不会出现任何问题。

下面案例中,此用户注册在网时长超7个月,且完成了242单交易,信誉评价良好.。除了一个差评。3个中评以外,剩下215单皆为好评,因此我们可以与之进行交易。

聊天对话(中等):

在此单交易中,根据此买家之前的交易和上述其它因素,我们的买家被评定为安全用户。一旦发起交易,如果买家进行了手机认证,您可以看到他手机的详细信息,包括手机供应商,网络是否正常,或者是不是VOIP或谷歌电话的运营商。

图片显示该买家的定位在美国,但是细看发现手机归属地是中国。

上述图片显示电子优惠券仅适用于德国的亚马逊网站,结合前面手机的定位的地址,我们略有担心,所以有必要和这位买家聊聊。

上述聊天内容中我们提出了担忧的问题,而买家没有一共礼品卡的收据,这表明本次交易可能不安全,并且该买家取消了本次交易。

时间限制:

买家完成交易的时间会因人而异,当然,您最好找一个能立即完成交易的买家,这样您就不用等他们慢慢沟通来完成交易了。

亚马逊礼品卡:

买家向您提供礼品卡的方式很多,有些人可能直接输入密码购买,有些人可能让你代他们购买,密码会自动发送到一张实体卡,可能是电子密码或亚马逊币。这些方式都存在各自风险和优势。比如,某用户希望我们代替购买,如果买家愿意,您也可以,同时还能由有折扣的话,这倒是个好主意。

安全提示:

礼品卡

  • 利润最高,且卖家有自己独特的方式将礼品卡兑换成比特币。
  • 索要收据,确保礼品卡是由现金购买的。
  • 谨防坏人,若有嫌疑人要求将您的用户名和交易账号写在收据上面,让买家重拍照片。
  • 谨慎接受电子密码或由信用卡或借记卡买来的礼品卡,因为信用卡或借记卡购买的礼品卡有可能被拒绝付款。

现金存款:

  • 风险最低,利润最低,但是相比礼品卡。可购买的数量更多。
  • 确保买家是以您的名义存款的(已将现金存到您的账户),并索要收据。

网上钱包:

  • 首先确保买家的账户与钱包完进行了绑定认证(例如:已绑定PayPal账户)
  • 向买家索要ID账号。确保账号及网上钱包账户与买家全名相符合。
  • 风险最高,因为买家只要不离开电脑,可轻易撤回付款,且获得比特币。
  • 每笔付款需要绑定信用卡或借记卡,这样才不会被轻易撤回。如果确保买家是从PayPal账户中付款而不是从信用卡或借记卡中,PayPal支付风险会更低。
  • 其它预防措施:要求买家写上购买比特币的交易账号,数量以及支付方式。这样如果付款被拒绝,您可以以此作为证据。

借记卡/信用卡

  • 风险和网上钱包差不多。防止拒绝付款的方法与网上钱包相同,不同的是,借记卡/信用卡的名字必须与ID账号的名字相同。
CONTINUE TO PART III 

 

 

 

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